Досі проводяться слідчі дії із двома затриманими вінничанами, які брали участь у всеукраїнській афері з банкоматами. Про це Vlasno.info повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

– На сьогодні слідство проводить експертизи, ведуться слідчі дії, але хід розслідування не будуть розголошувати, поки не передадуть справу в суд, - зазначають у відділі комунікацій.

З інсайдерських джерел Vlasno.info стало відомо, що в шахрайській схемі було задіяно близько 60 чоловік, а очолювали злочинну групу два вінничанина:

– Вони й придумали цю аферу, яка розпочалась у липні 2015 року. Їздили по Україні та пропонували підзаробити різним людям. Казали, наприклад: "Знімеш дві тисячі, двісті візьмеш собі, а 1 800 віддаси нам". Таким чином масово знімали гроші протягом трьох місяців. Загалом встигли "обчистити" рахунки банку на 12 мільйонів гривень.

У кожному шахрайському епізоді брали участь не більше 10 людей. Вони в момент злочину знаходились у різних містах України біля банкоматів.

– Банківську картку мав лише один з "команди", назвемо його Головним, – розповідає джерело. – Перед тим, як всунути картку в банкомат, він зв'язувався з іншими членами злочинної групи в режимі телефонної конференції. Головний активізував картку в банкоматі, інші робили запит на операцію без банківської карти, і вводили номер тієї самої картки, якою скористався Головний. А потім одночасно всі набирали один і той же пін-код до картки, що була у Головного. І суму, яку хотіли отримати, набирали теж однакову і теж одночасно по всій Україні. Потім Головний телефоном усім одночасно повідомляв код, який приходив йому СМС-кою, і всі дійові особи вводили його знову ж таки одночасно. Напевне, система в банкоматах на таке не була розрахована, тому всім дозволялось проводити операцію.

В результаті зловмисники знімали з картки, де було практично дві тисячі гривень, суму у десять разів більшу. І повторювали цю схему не один раз із різними людьми і різними картками. Причому, картки оформляли на асоціальних осіб за певну плату. Потім на купленій банківський картці міняли фінансовий телефон, тобто той, який закріплений за карткою і на якій приходять СМС-повідомлення. Для цього купували новий стартовий пакет. І викидали його одразу ж по закінченні чергової "фінансової операції" разом з карткою, замітаючи таким чином сліди. А коли у "власника" картки питали, де його картка, той зазвичай відповідав, що загубив.

Експерти з фінансів зауважують, що таку шахрайську схему можна було "прокрутити" завдяки деякій нерозбірливості банку щодо клієнтів, коли банківські картки видаються усім підряд.

Нагадаємо, київські шахраї видурили у вінничан більше півмільйона гривень. 

Фото: hyser.com.ua