Національний банк України надає правоохоронцям відомості щодо незаконних фінансових операцій клієнтів 21 банку, що свідчить про організовану злочинну діяльність повідомляє Vlasno.info з посиланням на прес-центр НБУ.

Так, за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу станом на 1 квітня 2018 року до правоохоронних органів надіслано 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, 80,5 млн дол. США, 7,7 млн євро.

Дана інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталу, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Нагадаємо, eкраїнців будуть штрафувати за порушення з пропискою.

Фото: audit.ukr