"Фінансову піраміду" виявили у Вінниці співробітники Управління захисту економіки: компанія займалася незаконними, на думку слідства, грошовими операціями. У суботу керівника компанії затримали в Одесі вінницькі правоохоронці, передає Vlasno.info із посиланням на власні поінформовані джерела.

За версією досудового розслідування, керівники та менеджери компанії "Velarm", яка має свої представництва лише у Вінниці, Барселоні та одному із міст Російської Федерації, спонукають громадян до перерахунку грошових коштів на рахунки електронних гаманців компанії, пообіцявши їм щомісячний прибуток у розмірі 17-20 відсотків від вкладеної суми. Потім ці кошти виводять через інші банківські рахунки та привласнюють, нібито, перераховані кошти.

У ході негласних слідчих розшукових дій співробітникам УЗЕ стало відомо, що очільник компанії планує виїхати з України в неділю: рейсом у Москву, а звідти - у Барселону. В суботу його затримали в Одесі у готельному номері.

Загальна сума, яку встигли накопичити у компанії з рук вінничан: приблизно 200 мільйонів гривень.

У неділю затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190: шахрайство в особливо великих розмірах. До суду подаватимуть клопотання про тримання підозрюваного під вартою на строк досудового розслідування.

Наразі правоохоронці працюють над тим, аби встановити структуру цієї компанії та осіб, які вклали кошти та не можуть їх отримати і радять звертатися за номером телефону: 098 00 38 721.

Фото із власних джерел Vlasno.info