Вінниччина – аграрна область. У регіоні багато зернових елеваторів, які належать іноземним компаніям та фізичним особам. Журналіст Vlasno.info вирішив дізнатися за допомогою аналітичної системи YouControl, кому саме належать ці елеватори.

Офшори

Почнемо з офшорів, у яких сьогодні багато підприємств ховають податки.

ТОВ «Крижопільський елеватор» пов'язано з містом Дубай Об'єднаних Арабських Еміратів. Кінцевий бенефіціарний власник підприємства «Паріком Лімітед» – фірма з Кіпру.

Компанію з районного центру Оратів – ТОВ «Фарвуд К», заснувала фірма «Вессель Файненс Оверсіз ЛТД» з офшорних Віргінських островів. Власник ТОВ «Фарвуд К» Махмуд Хассан Юнес, місце реєстрації котрого місто Москва.

Фото Влада Боднара

Власники компаній змінили кінцевих бенефіціарів

Коли журналісти у червні місяці робили розслідування по офшорним підприємствам у Вінниці, то кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Кряж» були Республіка Вануату та Республіка Філіппіни. Зараз у засновниках та бенефіціарах ТОВ «Кряж» зареєстрований лише Роман Мовчан.

Мешканець Москви з вінницьким походженням Віктор Пономарчук має ряд сільськогосподарських підприємств на Вінниччині: ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Вінницязерносервіс», ТОВ «Котюжани Зерно», ПрАТ «Попелюхське хлібоприймальне підприємство». Раніше Віктор Пономарчук, який народився та вчився у Вінниці, вказував своє місце реєстрації місто Москву, але після наших публікацій його адреса змінилася на Республіка Кіпр.

Королівство Нідерланди

«Країна тюльпанів» також має свій бізнес на Вінниччині.

ПАТ «Хмільницький елеватор» має статутний капітал 1 700 546 гривень. 84 % акцій належить підприємству з Нідерландів – «Alfred C.Toepfer International Netherland». Відповідно до аналітичної системи YouControl, ПАТ «Хмільницький елеватор» експортує свою продукцію у Швейцарію.

Нідерландська фірма «Тегра Україна ЛТД» має своє підприємство у місті Гайсин. Невеликий відсоток своєї продукції компанія експортує у Білорусь.

ТОВ «АДМ Вапнярський елеватор» має статутний капітал 11 675 000 гривень. 99,77 % цієї суми внесла компанія «Alfred C.Toepfer International Netherland», яка також володіє ПАТ «Хмільницький елеватор». 26 651 гривень (0,23%) в статутний капітал ТОВ «АДМ Вапнярський елеватор» внесло підприємство ТОВ «АДМ Трейдінг Україна». Серед засновників цієї фірми «АДМ Інтернешенал сарл», яка зареєстрована у Швейцарії

– Реєструвати своє підприємство у Швейцарії має свої переваги. Це дорого, але надійно і конфіденційно. Там ніхто не відкриє банківську таємницю, бенефіціарів і нічого не зроблять «поганого» з твоїм банківським рахунком, – каже юрист Олексій Мусіровський.

Європа та Америка

Мають свою фірму на Вінниччині також представники Латвії – «Ера Грейн». Статутний капітал підприємства 46 000 гривень. Цю суму внесла офшорна компанія «Моноком Сейлс ЛТД»і з острова Домініки.

ТОВ «Сорочанський мірошник», який знаходиться у селі Сорока також, як і ТОВ «Агродар-Бар», належить групі «Агропросперіс». Це один з найбільших виробників зернових і експортерів в Україні, що фінансує і поставляє на експорт понад 2 мільйона тонн зерна щорічно. Компанії, що входять до складу групи, обробляють понад 400 000 гектар землі у 14 областях України. Річний обсяг виробництва становить понад 1,5 мільйона тонн зерна, логістика яких здійснюється через 12 власних елеваторів групи. Основним інвестором групи є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital (Нью-Йорк, США).

Фото: uezd.com.ua,uprom.info, vin.gov.ua