«Не було цвяха – підкова відпала, підкова відпала – кінь зашкутильгав», а закінчився ланцюжок поразкою цілого війська. І демонструє цей дитячий віршик зв'язок між причинами, іноді малопомітними, та наслідками, ціна яких може бути надто значною, аби залишати їх поза увагою, пише Vlasno.info.

Четвертого грудня 2019 року слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Надтоки Сергія Володимировича, виніс ухвалу, згідно з якою на термін до шести місяців було продовжено досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018110330000030 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Як зазначено у тексті рішення, «враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину».

А опинилося у полі зору СБУ будівництво двох багатоповерхівок на вулицях Запорожця та Чехова у Вінниці, які зводили у рамках програми Вінницької міської ради «Муніципальне житло». Діє вона з 2009 року та передбачає, що вінничани-представники пільгових категорій, зокрема, вчителі, медики та учасники АТО/ООС, сплачують одразу 30% вартості житла, а на решту 70% отримують пільговий кредит.

Керує процесом ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва», яке свого часу пов'язували з колишнім міським головою Вінниці Володимиром Гройсманом. Засновником фірми є комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

Попри те, що це підприємство належить територіальній громаді міста, за Статутом КП саме його директор – на сьогодні т.в.о. Олександр Кожуховський – визначає, що є комерційною таємницею, а що ні. Інший засновник ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» - Фінансова компанія «Муніципальні платіжні системи» зі статутним капіталом в 14,7 мільйонів гривень, засновником якої також є «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

У 2017 році до статутного фонду ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» із міського бюджету Вінниці перерахували 31 мільйон гривень. Як стверджував тодішній заступник міського голови, а нині голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, який курував програму «Муніципальне житло», це була суто технічна процедура, і гроші, які «лише переночували» на рахунках фірми, повернулися до засновника. Але Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців показує іншу картину: мільйони так і залишилися у фірмі.

Хоча ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» і заснований комунальним підприємством, саме воно такого статусу не має. Тож тендерів під час обрання підрядника будівництва не проводило, і це викликає певні сумніви прозорості процесу. Сумніви ще декілька років тому викликала і «пільгова» ціна муніципального житла: 9800 гривень за квадратний метр, хоча на той час в інших вінницьких новобудовах ціну за «квадрат» встановлювали на рівні й 6800. Щоправда, у мерії тоді пояснили: аби звести будинок по Запорожця, 4, довелося знести барак, де мешкало 12 родин, та надати цим родинам муніципальне житло. Власне, його вартість і відобразилась у ціні.

Але не менш цікавою за ціну виявилася й доля 20 відсотків квартир у будинку. Згідно з рішенням сесії ВМР, для управителя, тобто ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» була визначена квота на квартири не менше 20% від проектної кількості. Натомість у мерії стверджували, що Фонд має квоту на те, щоб продати 20% квартир без жеребкування, а власником усіх квартир є департамент капітального будівництва ВМР. Незрозуміло лише одне: якщо будинок муніципальний та призначений для пільговиків, чому кожна п'ята квартира мала пройти повз них?

Утім, повернемося до кримінального провадження. Його у 2018 році порушила та пізніше передала СБУ військова прокуратура Центрального регіону, коли запідозрила, що під час будівництва на фірми-прокладки були виведені мільйони гривень.

Як йдеться у тексті ухвали суду, про яку згадували на початку, за результатами аналізу документів субпідрядника, ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління», з яким генпідряднк, ДП МОУ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» уклав договір на виконання робіт, було встановлено, що службові особи ТОВ здійснили «ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб'єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності». Кажучи простою мовою – субпідрядник, з яким уклав угоду обраний без проведення тендеру генеральний підрядник, використовував фірми-прокладки для виведення коштів. Загалом йдеться про суму в 40 мільйонів гривень.

«З 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ «ВІБУ» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» на суму 4 376 863 грн., ТОВ «Шрим» на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб'єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв'язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників», - йдеться у тексті ухвали.

Одна із зазначених фірм, "Тандем буд груп", до середини 2016 року належала Дану Валерію Юрійовичу, чиї прізвище та по батькові збігається з прізвищем та по батькові депутата Вінницької міської ради від "Вінницької Європейської стратегії" Дана Олександра Юрійовича. На даний час власником фірми є громадянин Росії Олександр Барвиненко. Власники ще двох – ТОВ "Реал-Гранд Буд" та ТОВ "Готліб ЛТД" – прописані на території ОРДЛО, а самі фірми фігурують у понад сотні кримінальних справ.

Тож ланцюжок вимальовується досить сумний: від комунального підприємства, непрозорість якого затверджена у статуті, через засноване ним ТОВ, до статутного фонду якого вливають бюджетні мільйони, – до фірм із кримінальним слідом. І якщо за законами фізики подібні заряди відштовхуються, то коли йдеться про великі гроші, спрацьовують зовсім інші принципи.

А ось чим закінчиться слідство у «муніципальній справі», сьогодні передбачити не можна. Не виключено, що його буде злито так само, як і інші справи, які були порушені щодо фірм, які належать наближеним до власник структур особам. Але це буде вже інша, хоча й не менш сумна, історія.

Читайте також: Договір на розробку сайту про коронавірус на Вінниччині підписали через місяць після його запуску 

Фото з відкритих джерел